運作機制

專責單位

2007年於公關暨品牌管理處下成立社會責任部，2019年「公關暨品牌管理處」更名為「永續暨品牌發展處」，「社會責任部」更名為「永續發展部」。該單位設有專人與獨立預算，擔任永續發展委員會執行秘書，整合跨部門相關業務，並規劃及執行永續策略和專案。

永續發展委員會

本公司於2022/5/6第9屆第14次董事會通過，設立董事層級「永續發展委員會」，該委員會由董事長及本公司全體之5位獨立董事組成，提升公司永續治理高度與廣度。運作方式依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理。

架構：督導既有經營層級之永續發展、環境管理、創新管理、品牌發展等功能小組及職業安全衛生委員會

主要職責：

• 設置或變更下設之各功能小組。
• 指導ESG三面向相關議題與定永續策略，審核各功能小組之年度永續計畫、監督與追蹤執行成果。
• 本組織規程之修正。

永續發展委員會成員資料

身分別	姓名	專長
董事長	蔡明忠	詳見董事專業資格及簡歷 (連結)
獨立董事	宋學仁
獨立董事	鐘嘉德
獨立董事	盧希鵬
獨立董事	陳東海
獨立董事	萬家樂

永續發展委員會運作情形

• 每半年召開一次會議，並向董事會報告
• 第1屆永續發展委員會任期：2022年5月6日至2023年6月17日，截至2022年，已開會1次，委員出席情形如下

  職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
  召集人	蔡明忠	1	0	100	無
  委員	宋學仁	1	0	100	無
  委員	鐘嘉德	1	0	100	無
  委員	盧希鵬	1	0	100	無
  委員	陳東海	1	0	100	無
  委員	萬家樂	1	0	100	無

• 永續發展委員會最近一年開會日期、期別、議案內容及永續發展委員會之決議內容及公司對永續發展委員會意見之處理

  會議日期	期別	議案內容	永續發展委員會決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
  2022/11/9	第1屆第1次	金管會規定台灣大之母公司及子公司溫室氣體盤查規劃	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過
  		國內外ESG評比結果及相關期程
  		社會參與議題進度報告
  		新加坡電信Singtel與TWM之TCFD比較分析報告
  		環境管理行動方案績效及台灣大淨零排放(Net Zero)審查進度說明
  		Re-branding 後之品牌內化工作及子品牌之品牌定位及logo應用
  		台灣大永續相關功能性委員會架構調整

永續經營管理及溝通機制

• 除永續發展委員會外，2015、2017年於董事會下分別設立風險管理委員會，2020年提升個資及資訊安全委員會之督導層級至董事會，永續發展委員會不定期向各委員會溝通攸關經營風險、社會創新、資安等議題，共同促進公司永續發展，促進公司永續發展。
• 永續發展小組運作： 2014年於董事會下正式成立企業社會責任委員會，2021年5月董事會通過為強化公司對ESG之重視，接軌國際永續發展趨勢，委員會更名為「永續發展委員會」。因應2022/5/6設立董事層級永續發展委員會，更名為永續發展小組。 由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，召集各事業群的高階管理層擔任委員，就環境、社會、治理三面向相關議題辨別風險與機會，緊密結合營運與核心資源，制定永續策略，擴大高階管理層之當責參與並展現治理高度，創造回流循環績效。 自2022/5月永續發展小組每半年至少開一次會，並向永續發展委員會報。2021年~2022年9月共召開8次委員會議，共計通過30項決議，其中23項議案呈報董事會，2022年9月起6項議案提報永續發展委員會，其中2021年度股東會提報「企業社會責任委員會更名永續發展委員會」。
• 永續內化： 董事會自評自2017年起納入ESG績效自評;另委託中華公司治理協會自2018年起每三年一次評估董事會效能。為強化ESG推動，自2016年起總經理及副總經理群之ESG績效與薪酬連結。 每年不定期舉辦教育訓練，與高階主管及同仁說明ESG重點策略及執行方式，促使全體員工貫徹企業永續經營願景。

委員會

2014年於董事會下正式成立企業社會責任委員會，2021年5月董事會通過為強化公司對ESG之重視，接軌國際永續發展趨勢，委員會更名為「永續發展委員會」。由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，召集各事業群的高階管理層擔任委員，就環境、社會、治理三面向相關議題辨別風險與機會，緊密結合營運與核心資源，制定永續策略，擴大高階管理層之當責參與並展現治理高度，創造回流循環績效。

2022年更提升「永續發展委員會」層級至董事會，由董事長擔任召集人，全體獨立董事擔任委員，督導既有經營層級之永續發展、環境管理、創新管理等任務小組及職安衛委員會，提升公司永續治理高度與廣度。

與其他功能性委員會之溝通機制

本公司建構一套完整的永續經營管理及溝通機制，除永續發展委員會外，2015、2017年於董事會下分別設立「風險管理委員會」及「創新管理委員會」；2020年8月起提升「個資及資訊安全委員會」之督導層級至董事會。永續發展委員會不定期向各委員會提報攸關經營風險、社會創新、資安等議題，共同促進公司永續發展。

開會頻率及次數

每季定期開會，並向董事會報告。2021年共召開3次委員會議，第4季因故延至2022年1月初召開，共計通過18項決議，其中9項議案呈報董事會，2021年度股東會提報「企業社會責任委員會更名永續發展委員會」。

ESG內化

董事會自評自2017年起納入ESG績效自評;另委託中華公司治理協會自2018年起每三年一次評估董事會效能。為強化ESG推動，自2016年起總經理及副總經理群之ESG績效與薪酬連結。
每年不定期舉辦教育訓練，與高階主管及同仁說明ESG重點策略及執行方式，促使全體員工貫徹企業永續經營願景。